董事會

全科科技致力於建立良好之公司治理制度,除遵守各項法令規章外,我們積極落實以下各項原則:

一、建置有效的公司治理架構。

二、保障股東權益。

三、強化董事會職能。

四、發揮監察人功能。

五、尊重利害關係人權益。

六、提昇資訊透明度。

 

董事會組織與職責

董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東最大權益;監察人主要職責除了業務執行之監督外,尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效,並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。

董事會成員

職稱
姓名
主要經(學)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務
董 事 長 吳堉文
吉悌電信公司/研發部主任
台灣無線應用促進會會長
台灣大學EMBA
法人董事長代表人─Alltek Group Corp.、Alltek Technology (H.K) Ltd.、All Plus Co.,Ltd.、All Pan Co.,Ltd.、全科綜電(股)公司、嵩森科技(股)公司、益滿穎貿易(上海)有限公司、Pantek Global Corp.、亞德光機(股)公司。
法人董事代表人─勤立生物科技(股)公司。
監察人─旭皇開發(股)公司。
副董事長 吳玉屯
IBM / 資深工程師
中山科學研究院/研究助理
台灣科技大學電子工程系
法人董事代表人─ 嵩森科技(股)公司、益滿穎貿易(上海)有限公司、全科科技(深圳)有限公司。
獨立董事─建騰創達科技(股)公司、泰藝電子(股)公司。
董   事 謝宏昌
大同公司/資深經理
台灣大學EMBA
本公司總經理
董   事 陳宏安
吉悌電信/主任工程師
台灣科技大學電子工程研究所
全科綜電(股)公司董事及總經理
獨立董事 詹益燿
財團法人中小企業信用保證基金總經理
台灣大學EMBA 財務金融組
本公司薪酬委員及審計委員
獨立董事─臺灣動藥國際(股)公司、日高工程實業(股)公司、環泰企業(股)公司
獨立董事 王存孝
台灣科技大學電子工程系
本公司薪酬委員及審計委員
董事長─展嘉科技(股)公司
獨立董事 黃欽勇
中華民國外貿協會董事
台灣玉山科技協會理事
韓國圓光大學公共行政碩士
本公司薪酬委員及審計委員
總經理─大椽(股)公司
董事長─薪椽管理顧問(股)公司

董事會績效

董事會職能執行符合公司法、證券交易法及相關法令準則規定,並無違反法令與受罰情事,執行績效情形應屬良好。
有關董事會績效評估訂有書面辦法依循,每年至少執行一次董事會當年度績效評估,並於次一年度最近一次董事會前完成。評估包括董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效,內容為對營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制、內部關係經營與溝通、公司目標與任務之掌握、董事職責認知等。

評估方式目前以內部自評為主,未來亦將納入外部專業評估。

109年度董事會績效評估已完成,包括整體董事會及董事會成員自評,評估結果為「良好」,並提報110年3月17日董事會。