公司治理架構、董事會與功能性委員會
公司治理架構
董事會權責與成員
董事會權責包括指導公司策略與監督管理階層，對公司及股東負責，
並依照法令、公司章程及股東會決議行使職權及其他法令規定事項。
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 | |
|---|---|---|---|
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董事長
（註1）
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吳堉文 |
台灣大學
EMBA
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吉悌電信股份有限公司研發部主任
台灣無線應用促進會會長
董事長－全科綜電股份有限公司（註2）
法人董事代表人－勤立生物科技股份有限公司、有萬科技股份有限公司、亞德光機股份有限公司（註2）
星通資訊股份有限公司獨立董事
台科三維科技股份有限公司董事
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| 董 事 | 陳宏安 |
台灣科技大學
電子工程研究所碩士
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吉悌電信股份有限公司主任工程師
全科綜電股份有限公司董事 / 總經理
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| 董 事 | 謝宏昌 |
台灣大學
EMBA
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大同股份有限公司資深經理
亞德光機股份有限公司董事（本公司代表人）
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| 董 事 |
旭皇開發股份有限公司
– 代表人黃淑琳
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輔仁大學
會計研究所碩士
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全科綜電股份有限公司－董事（本公司代表人）
嵩森科技股份有限公司－監察人（本公司代表人）
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| 獨立董事 | 劉順仁 |
美國匹茲堡大學
會計學博士
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美國馬里蘭州立大學助理教授
台灣大學會計學系教授 / 系主任
長庚大學工商管理學系教授
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| 獨立董事 | 欒斌 |
美國威斯康辛大學
工業工程博士
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台灣科技大學企管系教授
台灣科技大學管理學院院長
裕慶金屬股份有限公司獨立董事
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| 獨立董事 | 陳昭羽 |
清華大學
通訊工程研究所博士
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成功大學電機工程學系教授
成功大學電腦與通信工程研究所所長
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註1: 董事會成員任期 115 年 6 月 12 日至 118 年 6 月 11 日。
註2: 擔任股權 100% 子公司職務情形請參閱年報資訊。
各功能性委員會成員
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職稱
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姓名
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永續發展委員會
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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| 董事長 | 吳堉文 | 委員 (召集人) |
– | – |
| 董 事 | 謝宏昌 | 委員 | – | – |
| 獨立董事 | 劉順仁 | 委員 | 委員 (召集人) |
委員 (召集人) |
| 獨立董事 | 欒斌 | 委員 | 委員 | 委員 |
| 獨立董事 | 陳昭羽 | 委員 | 委員 | 委員 |
註:各功能委員會委員任期與簡歷，請參閱董事會成員資訊。
各功能性委員會權責
| 功能性 委員會 |
權責 |
|---|---|
| 永續發展 委員會 |
制訂推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略、審核年度企業永續經營規劃與相關提案、審核各項企業永續經營提案之執行進度及年度成果、審核企業永續報告書等及其他法令規定事項。 |
| 審計 委員會 |
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產/從事衍生性商品交易/資金貸與他人/為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與/背書或提供保證、募集/發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任/解任/報酬、財務/會計或內部稽核主管之任免等及其他法令規定事項。 |
| 薪資報酬 委員會 |
檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議、訂定並檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標及薪資報酬之政策、制度、標準與結構、評估董事及經理人績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬及其他法令規定事項。 |
設置公司治理主管資訊
公司治理主管由財會處副總經理孫蔚南擔任並經董事會通過，其資歷與進修情形符合證券主管機關規定。