功能性委員會
薪酬委員會
薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之，成員人數為三位，其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位，就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並與公司經營績效連結為考量，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- 開會情形
| 年度 | 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
| 112年度 | 召集人 | 詹益燿 | 1 | 0 | 100% | 112年度共開會1次(Ａ) |
| 委員 | 王存孝 | 1 | 0 | 100% | ||
| 委員 | 黃欽勇 | 1 | 0 | 100% |
- 會議議案及決議
| 會議日期 | 期別 | 議案內容 | 委員意見 | 公司對委員意見處理 |
| 111/3/14 | 112年第1次 | 111年度員工、董事酬勞分配及經理人薪酬案。 | 所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
審計委員會
本公司已設置三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，以強化公司治理及監督、管理功能；審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責，審議事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
- 開會情形
| 年度 | 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
| 112年度 | 召集人 | 詹益燿 | 4 | 0 | 100% | 112年度共開會4次(Ａ) |
| 委員 | 王存孝 | 4 | 0 | 100% | ||
| 委員 | 黃欽勇 | 4 | 0 | 100% |
- 會議議案及決議
| 會議日期 | 期別 | 議案內容 | 委員意見 | 公司對委員意見處理 |
| 112/3/14 | 112年第1次 | 1、合併財務報表與個體財務報表案。 2、營業報告書案。 3、盈餘分配案。 4、訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 5、擬制定本公司預先核准簽證會計師提供服務政策之一般性原則。 6、內部控制制度聲明書案。 7、調整背書保證額度案。 8、調整資金貸與額度案。 9、直接投資全科(香港)案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
| 112/5/9 | 112年第2次 | 1、合併財務報表案。 2、訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4、調整背書保證額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
| 112/6/13 | 112年第3次 | 1、參與不動產投標案。 2、調整背書保證額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
| 112/8/10 | 112年第4次 | 1、合併財務報表案。 2、訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 3、調整背書保證額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
永續發展委員會
本公司永續發展委員會成員由五位董事組成，其中三位為獨立董事，旨在貫徹永續經營理念與落實企業社會責任，而其職權如下
- 訂定企業永續經營政策及整體目標，以期達到公司治理、客戶關懷、環境保護、社會公益等均能依據經營策略發展，並符合法令規範。
- 審核年度企業永續經營規劃與相關提案。
- 審核各項企業永續經營提案之執行進度及年度成果。
- 審核企業永續報告書。
- 開會情形
本屆委員會任期為自董事會決議委任之日（111/8/11）起至本屆董事任期屆滿，出席情形如下：
| 年度 | 職稱 | 姓名 | 主要專長 | 實際出席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
| 111年度 | 召集人 | 吳堉文 | 公司治理、財務 | 1 | 0 | 100% | 111年度共開會1次(Ａ) |
| 董事 | 謝宏昌 | 公司治理、財務 | 1 | 0 | 100% | ||
| 獨立董事 | 詹益燿 | 公司治理、金融 | 1 | 0 | 100% | ||
| 獨立董事 | 王存孝 | 公司治理、產業科技 | 1 | 0 | 100% | ||
| 獨立董事 | 黃欽勇 | 公司治理、產業科技 | 1 | 0 | 100% |
- 會議議案及決議
| 會議日期 | 期別 | 議案內容 | 委員意見 | 公司對委員意見處理 |
| 111/11/10 | 111年第一次 | 1. 報告2021年永續報告書已編製完成。
2. 報告2022年永續報告書編製時程。 |
不適用 | 不適用 |
委員會成員簡介
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職稱
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姓名
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主要經(學)歷
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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永續發展委員會
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| 召集人
(審計/薪酬) |
詹益燿 | 獨立董事─日高工程實業(股)公司、環泰企業(股)公司
財團法人中小企業信用保證基金總經理 台灣大學EMBA 財務金融組 |
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V
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| 獨立董事 | 王存孝 | 展嘉科技(股)公司董事長
台灣科技大學電子工程系 |
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| 獨立董事 | 黃欽勇 | 大椽(股)公司總經理、竹科廣播(股)公司董事長
薪椽管理顧問(股)公司董事長 韓國圓光大學公共行政碩士 |
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V
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V
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| 召集人
(永續) |
吳堉文 | 本公司董事長
吉悌電信公司/研發部主任 台灣無線應用促進會會長 台灣大學EMBA |
– | – | V |
| 董事 | 謝宏昌 | 本公司總經理
大同公司/資深經理 台灣大學EMBA |
– | – | V |