功能性委員會
薪酬委員會
薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由董事會決議委任之,成員人數為三位,其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位,就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並與公司經營績效連結為考量,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
- 開會情形
年度 | 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
110年度 | 召集人 | 詹益燿 | 2 | 0 | 100% | 110年度共開會2次(A) |
委員 | 王存孝 | 2 | 0 | 100% | ||
委員 | 黃欽勇 | 2 | 0 | 100% |
- 會議議案及決議
會議日期 | 期別 | 議案內容 | 委員意見 | 公司對委員意見處理 |
110/3/17 | 110年第一次 | 1、薪資報酬委員會組織規程修訂。 2、109年度員工、董事酬勞分配及經理人薪酬案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
110/7/15 | 110年第二次 | 1、擬辦理本公司之「員工持股信託」案。 2、經理人薪酬案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
審計委員會
本公司已設置三席獨立董事,並由全體獨立董事組成審計委員會,以強化公司治理及監督、管理功能;審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責,審議事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
- 開會情形
年度 | 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
110年度 | 召集人 | 詹益燿 | 5 | 0 | 100% | 110年度共開會5次(A) |
委員 | 王存孝 | 5 | 0 | 100% | ||
委員 | 黃欽勇 | 5 | 0 | 100% |
- 會議議案及決議
會議日期 | 期別 | 議案內容 | 委員意見 | 公司對委員意見處理 |
110/3/17 | 110年第一次 | 1、109年度合併財務報表與個體財務報表案。 2、109年度營業報告書案。 3、109年度盈餘分配案。 4、109年度盈餘轉增資發行新股案。 5、調整背書保證額度案。 6、內部控制制度聲明書案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
110/5/5 | 110年第二次 | 1、110年第一季合併財務報表案。 2、調整背書保證額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
110/7/15 | 110年第三次 | 1、投資有萬科技案。 2、調整背書保證額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
110/8/11 | 110年第四次 | 1、110年第二季合併財務報表案。 2、調整背書保證額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
110/11/11 | 110年第五次 | 1、110年第三季合併財務報表案。 2、調整背書保證額度案。 3、調整資金貸與額度案。 4、修正內部控制制度案。 5、111年度之稽核計劃案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
委員會成員簡介
職稱
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姓名
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主要經(學)歷
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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召集人
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詹益燿
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獨立董事─臺灣動藥國際(股)公司、日高工程實業(股)公司、環泰企業(股)公司
財團法人中小企業信用保證基金總經理
台灣大學EMBA 財務金融組
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獨立董事
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王存孝
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展嘉科技(股)公司董事長
台灣科技大學電子工程系
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獨立董事
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黃欽勇
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大椽(股)公司總經理
薪椽管理顧問(股)公司董事長 韓國圓光大學公共行政碩士 |
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