薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之，成員人數為三位，其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位，就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並與公司經營績效連結為考量，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司已設置三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，以強化公司治理及監督、管理功能；審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責，審議事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。

• 開會情形

年度	職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
114年度	召集人	劉順仁	4	0	100%	114年度共開會4次(Ａ)
	委員(註)	王存孝	2	0	100%
	委員	黃欽勇	4	0	100%

(註) 於114/06/30辭任。

 

• 會議議案及決議

會議日期	期別	議案內容	委員意見	公司對委員意見處理
114/3/12	114年第 1 次	1、 合併財務報表與個體財務報表案。 2、 營業報告書案。 3、 盈餘分配案。 4、 資本公積發放現金案。 5、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 6、 定期評估聘任簽證會計師獨立性及適任性案。 7、 內部控制制度聲明書案。 8、 調整資金貸與額度案。	所有委員核准通過	依決議結果執行
114/5/7	114年第 2 次	1、 合併財務報表案。 2、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 3、 調整背書保證額度案。	所有委員核准通過	依決議結果執行
114/8/5	114年第 3 次	1、 合併財務報表案。 2、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 3、 調整背書保證額度案。	所有委員核准通過	依決議結果執行
114/11/6	114年第 4 次	1、 合併財務報表案。 2、  修訂內部控制書面制度案 3、  115年度稽核計劃案。 4、  調整背書保證額度案。	所有委員核准通過	依決議結果執行

永續發展委員會

本公司永續發展委員會成員由五位董事組成，其中三位為獨立董事，旨在貫徹永續經營理念與落實企業社會責任，而其職權如下

 

1. 訂定企業永續經營政策及整體目標，以期達到公司治理、客戶關懷、環境保護、社會公益等均能依據經營策略發展，並符合法令規範。
2. 審核年度企業永續經營規劃與相關提案。
3. 審核各項企業永續經營提案之執行進度及年度成果。
4. 審核企業永續報告書。

 

• 開會情形

本屆委員會任期為自董事會決議委任之日（111/8/11）起至本屆董事任期屆滿，出席情形如下：

年度	職稱	姓名	主要專長	實際出席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
114年度	召集人	吳堉文	公司治理、財務	2	0	100%	114年度共開會2次(Ａ)
	董事	謝宏昌	公司治理、財務	2	0	100%
	獨立董事	劉順仁	公司治理、金融	2	0	100%
	獨立董事	王存孝(註)	公司治理、產業科技	1	0	100%
	獨立董事	黃欽勇	公司治理、產業科技	2	0	100%

(註) 於114/06/30辭任。

 

• 會議議案及決議

會議日期	期別	議案內容	委員意見	公司對委員意見處理
114/3/12	114年第 1 次	1、2023永續報告書獲獎 2、2024年永續報告書進度 3、正式啟動溫室氣體盤查	不適用	不適用
114/11/6	114年第 2 次	1、114年利害關係人議合及重大議題 2、溫室氣體盤查報告書進度	不適用	不適用