功能性委員會

薪酬委員會

薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由董事會決議委任之,成員人數為三位,其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位,就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並與公司經營績效連結為考量,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
  • 開會情形
年度 職稱 姓名 實際出席次數 B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
112年度 召集人 詹益燿 2 0 100% 112年度共開會2次(A)
委員 王存孝 2 0 100%
委員 黃欽勇 2 0 100%

 

  • 會議議案及決議
會議日期 期別 議案內容 委員意見 公司對委員意見處理
112/3/14 112年第1次 111年度董事、員工酬勞及經理人薪酬案 所有委員核准通過 依決議結果執行
112/11/7 112年第2次 (1) 修訂「員工持股信託委員會章程」案

(2) 本公司經理人薪酬案

所有委員核准通過 依決議結果執行

審計委員會

本公司已設置三席獨立董事,並由全體獨立董事組成審計委員會,以強化公司治理及監督、管理功能;審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責,審議事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
  • 開會情形
年度 職稱 姓名 實際出席次數 B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
112年度 召集人 詹益燿 6 0 100% 112年度共開會6次(A)
委員 王存孝 5 1 83%
委員 黃欽勇 6 0 100%

 

  • 會議議案及決議
會議日期 期別 議案內容 委員意見 公司對委員意見處理
112/3/14 112年第1次 1、合併財務報表與個體財務報表案。
2、營業報告書案。
3、盈餘分配案。
4、訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。
5、擬制定本公司預先核准簽證會計師提供服務政策之一般性原則。
6、內部控制制度聲明書案。
7、調整背書保證額度案。
8、調整資金貸與額度案。
9、直接投資全科(香港)案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
112/5/9 112年第2次 1、合併財務報表案。
2、訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。
3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4、調整背書保證額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
112/6/13 112年第3次 1、參與不動產投標案。
2、調整背書保證額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
112/8/10 112年第4次 1、合併財務報表案。
2、訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。
3、調整背書保證額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
112/11/7 112年第5次 1、合併財務報表案。
2、訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。
3、113年度稽核計劃案。
4、變更財務報表簽證會計師案。
5、調整背書保證額度案。
6、辦理銀行聯合授信案。
7、購置土地與建物案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
112/11/9 112年第6次 1、購置土地與建物案。 所有委員核准通過 依決議結果執行

 

永續發展委員會

 

本公司永續發展委員會成員由五位董事組成,其中三位為獨立董事,旨在貫徹永續經營理念與落實企業社會責任,而其職權如下

 

  1. 訂定企業永續經營政策及整體目標,以期達到公司治理、客戶關懷、環境保護、社會公益等均能依據經營策略發展,並符合法令規範。
  2. 審核年度企業永續經營規劃與相關提案。
  3. 審核各項企業永續經營提案之執行進度及年度成果。
  4. 審核企業永續報告書。

 

  • 開會情形

本屆委員會任期同本屆董事任期屆滿,出席情形如下:

年度 職稱 姓名 主要專長 實際出席次數B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
112年度 召集人 吳堉文 公司治理、財務 2 0 100% 112年度共開會2次(A)
董事 謝宏昌 公司治理、財務 1 1 50%
獨立董事 詹益燿 公司治理、金融 2 0 100%
獨立董事 王存孝 公司治理、產業科技 2 0 100%
獨立董事 黃欽勇 公司治理、產業科技 2 0 100%

 

  • 會議議案及決議
會議日期 期別 議案內容 委員意見 公司對委員意見處理
112/5/9 112年第1次 (1)2022年全科科技ESG報告書進度

(2)完成TCFD氣候相關財務揭露

(3)重新整理建置全科科技官網之企業永續專區

不適用 不適用
112/11/7 112年第2次 (1) 2023年度利害關係人溝通相關報告

(2) 2022年全科科技ESG報告書編撰分工與籌備

不適用 不適用

委員會成員簡介

職稱
姓名
主要經(學)歷
審計委員會
薪資報酬委員會
永續發展委員會
召集人

(審計/薪酬)

詹益燿 獨立董事─日高工程實業(股)公司、環泰企業(股)公司

財團法人中小企業信用保證基金總經理

台灣大學EMBA 財務金融組

V
V
V
獨立董事 王存孝 展嘉科技(股)公司董事長

台灣科技大學電子工程系

V
V
V
獨立董事 黃欽勇 大椽(股)公司總經理、竹科廣播(股)公司董事長

薪椽管理顧問(股)公司董事長

韓國圓光大學公共行政碩士

V
V
V
召集人

(永續)

吳堉文 本公司董事長

吉悌電信公司/研發部主任

台灣無線應用促進會會長

台灣大學EMBA

V
董事 謝宏昌 本公司總經理

大同公司/資深經理

台灣大學EMBA

V