功能性委員會
薪酬委員會
薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由董事會決議委任之,成員人數為三位,其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位,就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並與公司經營績效連結為考量,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
- 開會情形
年度 | 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
113年度 | 召集人(註) | 詹益燿 | 1 | 0 | 100% | 113年度共開會2次(A) |
召集人(註) | 劉順仁 | 1 | 0 | 100% | ||
委員 | 王存孝 | 2 | 0 | 100% | ||
委員 | 黃欽勇 | 2 | 0 | 100% |
(註) 於113/6/18股東會補選一名獨立董事。
- 會議議案及決議
會議日期 | 期別 | 議案內容 | 委員意見 | 公司對委員意見處理 |
113/3/12 | 113年第 1 次 | 董事、員工酬勞分配及經理人薪酬案。 | 所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
113/11/12 | 113年第 2 次 | 本公司經理人薪酬案。 | 所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
審計委員會
本公司已設置三席獨立董事,並由全體獨立董事組成審計委員會,以強化公司治理及監督、管理功能;審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責,審議事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
- 開會情形
年度 | 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
113年度 | 召集人(註) | 詹益燿 | 2 | 0 | 100% | 113年度共開會4次(A) |
召集人(註) | 劉順仁 | 2 | 0 | 100% | ||
委員 | 王存孝 | 4 | 0 | 100% | ||
委員 | 黃欽勇 | 4 | 0 | 100% |
(註) 於113/6/18股東會補選一名獨立董事。
- 會議議案及決議
會議日期 | 期別 | 議案內容 | 委員意見 | 公司對委員意見處理 |
113/3/12 | 113年第 1 次 | 1、 合併財務報表與個體財務報表案。 2、 營業報告書案。 3、 盈餘分配案。 4、 資本公積發放現金案。 5、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 6、 定期評估聘任簽證會計師獨立性及適任性案。 7、 內部控制制度聲明書案。 8、 調整背書保證額度案。 9、 調整資金貸與額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
113/5/7 | 113年第 2 次 | 1、 合併財務報表案。 2、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 3、 資本公積發放現金案。 4、調整背書保證額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
113/8/6 | 113年第 3 次 | 1、 合併財務報表案。 2、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 3、 調整背書保證額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
113/11/12 | 113年第 4 次 | 1、 合併財務報表案。 2、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 3、 修訂內部控制書面制度案。 4、 114年度稽核計劃案。 5、 調整背書保證額度案。 |
所有委員核准通過 | 依決議結果執行 |
永續發展委員會
本公司永續發展委員會成員由五位董事組成,其中三位為獨立董事,旨在貫徹永續經營理念與落實企業社會責任,而其職權如下
- 訂定企業永續經營政策及整體目標,以期達到公司治理、客戶關懷、環境保護、社會公益等均能依據經營策略發展,並符合法令規範。
- 審核年度企業永續經營規劃與相關提案。
- 審核各項企業永續經營提案之執行進度及年度成果。
- 審核企業永續報告書。
- 開會情形
本屆委員會任期為自董事會決議委任之日(111/8/11)起至本屆董事任期屆滿,出席情形如下:
年度 | 職稱 | 姓名 | 主要專長 | 實際出席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
113年度 | 召集人 | 吳堉文 | 公司治理、財務 | 2 | 0 | 100% | 113年度共開會2次(A) |
董事 | 謝宏昌 | 公司治理、財務 | 2 | 0 | 100% | ||
獨立董事 | 詹益燿(註) | 公司治理、金融 | 1 | 0 | 100% | ||
獨立董事 | 劉順仁(註) | 公司治理、金融 | 1 | 0 | 100% | ||
獨立董事 | 王存孝 | 公司治理、產業科技 | 2 | 0 | 100% | ||
獨立董事 | 黃欽勇 | 公司治理、產業科技 | 2 | 0 | 100% |
(註) 於113/6/18股東會補選一名獨立董事。
- 會議議案及決議
會議日期 | 期別 | 議案內容 | 委員意見 | 公司對委員意見處理 |
113/3/12 | 113年第 1 次 | (1)2023年全科科技ESG報告書進度 (2)編制「永續資訊之管理」納入內部控制制度 |
不適用 | 不適用 |
113/11/12 | 113年第 2 次 | (1) 全科科技官網之企業永續專區重新規劃與建置 (2) 建立「永續資訊管理作業辦法」並納入內稽內控項目 (3)溫室氣體盤查規劃報告 |
建議納入員工健康活動及健康職場相關內容。 | 請詳見2023永續報告,第五章節已納入相關內容。 |
委員會成員簡介
職稱
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姓名
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主要經(學)歷
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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永續發展委員會
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召集人 (審計/薪酬) |
劉順仁 | 台灣大學經濟學學士 美國匹茲堡大學會計學博士 美國馬里蘭州立大學助理教授 長庚大學工商管理學系暨研究所教授 台灣大學會計學系暨研究所兼任教授 |
V | V | V |
獨立董事 | 王存孝 | 展嘉科技(股)公司董事長 台灣科技大學電子工程系 |
V | V | V |
獨立董事 | 黃欽勇 | 大椽(股)公司總經理 薪椽管理顧問(股)公司董事長 韓國圓光大學公共行政碩士 |
V | V | V |
召集人 (永續) |
吳堉文 | 本公司董事長 吉悌電信公司/研發部主任 台灣無線應用促進會會長 台灣大學EMBA |
– | – | V |
董事 | 謝宏昌 | 本公司總經理 大同公司/資深經理 台灣大學EMBA |
– | – | V |