功能性委員會

薪酬委員會

薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由董事會決議委任之,成員人數為三位,其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位,就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並與公司經營績效連結為考量,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
  • 開會情形
年度 職稱 姓名 實際出席次數 B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
110年度 召集人 詹益燿 2 0 100% 110年度共開會2次(A)
委員 王存孝 2 0 100%
委員 黃欽勇 2 0 100%

 

  • 會議議案及決議
會議日期 期別 議案內容 委員意見 公司對委員意見處理
110/3/17 110年第一次 1、薪資報酬委員會組織規程修訂。
2、109年度員工、董事酬勞分配及經理人薪酬案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
110/7/15 110年第二次 1、擬辦理本公司之「員工持股信託」案。
2、經理人薪酬案。
所有委員核准通過 依決議結果執行

審計委員會

本公司已設置三席獨立董事,並由全體獨立董事組成審計委員會,以強化公司治理及監督、管理功能;審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責,審議事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
  • 開會情形
年度 職稱 姓名 實際出席次數 B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
110年度 召集人 詹益燿 5 0 100% 110年度共開會5次(A)
委員 王存孝 5 0 100%
委員 黃欽勇 5 0 100%

 

  • 會議議案及決議
會議日期 期別 議案內容 委員意見 公司對委員意見處理
110/3/17 110年第一次 1、109年度合併財務報表與個體財務報表案。
2、109年度營業報告書案。
3、109年度盈餘分配案。
4、109年度盈餘轉增資發行新股案。
5、調整背書保證額度案。
6、內部控制制度聲明書案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
110/5/5 110年第二次 1、110年第一季合併財務報表案。
2、調整背書保證額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
110/7/15 110年第三次 1、投資有萬科技案。
2、調整背書保證額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
110/8/11 110年第四次 1、110年第二季合併財務報表案。
2、調整背書保證額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
110/11/11 110年第五次 1、110年第三季合併財務報表案。
2、調整背書保證額度案。
3、調整資金貸與額度案。
4、修正內部控制制度案。
5、111年度之稽核計劃案。
所有委員核准通過 依決議結果執行

委員會成員簡介

職稱
姓名
主要經(學)歷
審計委員會
薪資報酬委員會
召集人
詹益燿
獨立董事─臺灣動藥國際(股)公司、日高工程實業(股)公司、環泰企業(股)公司
財團法人中小企業信用保證基金總經理
台灣大學EMBA 財務金融組
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獨立董事
王存孝
展嘉科技(股)公司董事長
台灣科技大學電子工程系
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獨立董事
黃欽勇
大椽(股)公司總經理
薪椽管理顧問(股)公司董事長
韓國圓光大學公共行政碩士
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