功能性委員會

薪酬委員會

薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由董事會決議委任之,成員人數為三位,其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位,就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並與公司經營績效連結為考量,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
  • 開會情形
年度 職稱 姓名 實際出席次數 B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
113年度 召集人(註) 詹益燿 1 0 100% 113年度共開會2次(A)
召集人(註) 劉順仁 1 0 100%
委員 王存孝 2 0 100%
委員 黃欽勇 2 0 100%

(註) 於113/6/18股東會補選一名獨立董事。

 

  • 會議議案及決議
會議日期 期別 議案內容 委員意見 公司對委員意見處理
113/3/12 113年第 1 次 董事、員工酬勞分配及經理人薪酬案。 所有委員核准通過 依決議結果執行
113/11/12 113年第 2 次 本公司經理人薪酬案。 所有委員核准通過 依決議結果執行

審計委員會

本公司已設置三席獨立董事,並由全體獨立董事組成審計委員會,以強化公司治理及監督、管理功能;審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責,審議事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
  • 開會情形
年度 職稱 姓名 實際出席次數 B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
113年度 召集人(註) 詹益燿 2 0 100% 113年度共開會4次(A)
召集人(註) 劉順仁 2 0 100%
委員 王存孝 4 0 100%
委員 黃欽勇 4 0 100%

(註) 於113/6/18股東會補選一名獨立董事。

 

  • 會議議案及決議
會議日期 期別 議案內容 委員意見 公司對委員意見處理
113/3/12 113年第 1 次 1、 合併財務報表與個體財務報表案。
2、 營業報告書案。
3、 盈餘分配案。
4、 資本公積發放現金案。
5、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。
6、 定期評估聘任簽證會計師獨立性及適任性案。
7、 內部控制制度聲明書案。
8、 調整背書保證額度案。
9、 調整資金貸與額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
113/5/7 113年第 2 次 1、 合併財務報表案。
2、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。
3、 資本公積發放現金案。
4、調整背書保證額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
113/8/6 113年第 3 次 1、 合併財務報表案。
2、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。
3、 調整背書保證額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行
113/11/12 113年第 4 次 1、 合併財務報表案。
2、 訂定國內第4次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。
3、 修訂內部控制書面制度案。
4、 114年度稽核計劃案。
5、 調整背書保證額度案。
所有委員核准通過 依決議結果執行

永續發展委員會

本公司永續發展委員會成員由五位董事組成,其中三位為獨立董事,旨在貫徹永續經營理念與落實企業社會責任,而其職權如下

 

  1. 訂定企業永續經營政策及整體目標,以期達到公司治理、客戶關懷、環境保護、社會公益等均能依據經營策略發展,並符合法令規範。
  2. 審核年度企業永續經營規劃與相關提案。
  3. 審核各項企業永續經營提案之執行進度及年度成果。
  4. 審核企業永續報告書。

 

  • 開會情形

本屆委員會任期為自董事會決議委任之日(111/8/11)起至本屆董事任期屆滿,出席情形如下:

年度 職稱 姓名 主要專長 實際出席次數B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
113年度 召集人 吳堉文 公司治理、財務 2 0 100% 113年度共開會2次(A)
董事 謝宏昌 公司治理、財務 2 0 100%
獨立董事 詹益燿(註) 公司治理、金融 1 0 100%
獨立董事 劉順仁(註) 公司治理、金融 1 0 100%
獨立董事 王存孝 公司治理、產業科技 2 0 100%
獨立董事 黃欽勇 公司治理、產業科技 2 0 100%

(註) 於113/6/18股東會補選一名獨立董事。

 

  • 會議議案及決議
會議日期 期別 議案內容 委員意見 公司對委員意見處理
113/3/12 113年第 1 次 (1)2023年全科科技ESG報告書進度
(2)編制「永續資訊之管理」納入內部控制制度
不適用 不適用
113/11/12 113年第 2 次 (1) 全科科技官網之企業永續專區重新規劃與建置
(2) 建立「永續資訊管理作業辦法」並納入內稽內控項目
(3)溫室氣體盤查規劃報告
建議納入員工健康活動及健康職場相關內容。 請詳見2023永續報告,第五章節已納入相關內容。

委員會成員簡介

職稱
姓名
主要經(學)歷
審計委員會
薪資報酬委員會
永續發展委員會
召集人
(審計/薪酬)
劉順仁 台灣大學經濟學學士
美國匹茲堡大學會計學博士
美國馬里蘭州立大學助理教授
長庚大學工商管理學系暨研究所教授
台灣大學會計學系暨研究所兼任教授
V V V
獨立董事 王存孝 展嘉科技(股)公司董事長
台灣科技大學電子工程系
V V V
獨立董事 黃欽勇 大椽(股)公司總經理
薪椽管理顧問(股)公司董事長
韓國圓光大學公共行政碩士
V V V
召集人
(永續)
吳堉文 本公司董事長
吉悌電信公司/研發部主任
台灣無線應用促進會會長
台灣大學EMBA
V
董事 謝宏昌 本公司總經理
大同公司/資深經理
台灣大學EMBA
V