薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之，成員人數為三位，其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位，就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並與公司經營績效連結為考量，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司已設置三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，以強化公司治理及監督、管理功能；審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責，審議事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。

• 開會情形

年度	職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
110年度	召集人	詹益燿	5	0	100%	110年度共開會5次(Ａ)
	委員	王存孝	5	0	100%
	委員	黃欽勇	5	0	100%

 

• 會議議案及決議

會議日期	期別	議案內容	委員意見	公司對委員意見處理
110/3/17	110年第一次	1、109年度合併財務報表與個體財務報表案。 2、109年度營業報告書案。 3、109年度盈餘分配案。 4、109年度盈餘轉增資發行新股案。 5、調整背書保證額度案。 6、內部控制制度聲明書案。	所有委員核准通過	依決議結果執行
110/5/5	110年第二次	1、110年第一季合併財務報表案。 2、調整背書保證額度案。	所有委員核准通過	依決議結果執行
110/7/15	110年第三次	1、投資有萬科技案。 2、調整背書保證額度案。	所有委員核准通過	依決議結果執行
110/8/11	110年第四次	1、110年第二季合併財務報表案。 2、調整背書保證額度案。	所有委員核准通過	依決議結果執行
110/11/11	110年第五次	1、110年第三季合併財務報表案。 2、調整背書保證額度案。 3、調整資金貸與額度案。 4、修正內部控制制度案。 5、111年度之稽核計劃案。	所有委員核准通過	依決議結果執行