公司治理架构、董事会与功能性委员会

董事会权责与成员

董事会权责包括指导公司策略与监督管理阶层，对公司及股东负责，

并依照法令、公司章程及股东会决议行使职权及其他法令规定事项。

职称	姓名	简历
董事长（注1）	吴堉文	台湾大学 EMBA	吉悌电信股份有限公司研发部主任台湾无线应用促进会会长董事长－全科综电股份有限公司（注2）法人董事代表人－勤立生物科技股份有限公司、有万科技股份有限公司、亚德光机股份有限公司（注2）星通资讯股份有限公司独立董事台科三维科技股份有限公司董事
董事	陈宏安	台湾科技大学电子工程研究所硕士	吉悌电信股份有限公司主任工程师全科综电股份有限公司董事 / 总经理
董事	谢宏昌	台湾大学 EMBA	大同股份有限公司资深经理亚德光机股份有限公司董事（本公司代表人）
董事	旭皇开发股份有限公司 – 代表人黄淑琳	辅仁大学会计研究所硕士	全科综电股份有限公司－董事（本公司代表人）嵩森科技股份有限公司－监察人（本公司代表人）
独立董事	刘顺仁	美国匹兹堡大学会计学博士	美国马里兰州立大学助理教授台湾大学会计学系教授 / 系主任长庚大学工商管理学系教授
独立董事	栾斌	美国威斯康辛大学工业工程博士	台湾科技大学企管系教授台湾科技大学管理学院院长裕庆金属股份有限公司独立董事
独立董事	陈昭羽	清华大学通讯工程研究所博士	成功大学电机工程学系教授成功大学电脑与通信工程研究所所长

注1: 董事会成员任期 115 年 6 月 12 日至 118 年 6 月 11 日。

注2: 担任股权 100% 子公司职务情形请参阅年报资讯。

各功能性委员会权责

功能性委员会	权责
永续发展委员会	制订推动及强化公司永续发展政策、年度计画及策略、审核年度企业永续经营规划与相关提案、审核各项企业永续经营提案之执行进度及年度成果、审核企业永续报告书等及其他法令规定事项。
审计委员会	依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度、内部控制制度有效性之考核、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产/从事衍生性商品交易/资金贷与他人/为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序、涉及董事自身利害关系之事项、重大之资产或衍生性商品交易、重大之资金贷与/背书或提供保证、募集/发行或私募具有股权性质之有价证券、签证会计师之委任/解任/报酬、财务/会计或内部稽核主管之任免等及其他法令规定事项。
薪资报酬委员会	检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议、订定并检讨董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标及薪资报酬之政策、制度、标准与结构、评估董事及经理人绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬及其他法令规定事项。